A Polícia
Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (30), a “Operação Godfather”
visando apurar crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crimes
tributários e formação de quadrilha atribuído a uma empresa do ramo imobiliário
que patrocinava uma agremiação futebolística em Natal e outra na Itália.
O principal
investigado é o empresário Anthony Armstrong, ex-presidente do Alecrim Futebol Clube
e proprietário de um clube na cidade de Monza, na Itália.
As
investigações tiveram início em agosto deste ano após informações do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras- COAF, de que havia um esquema de lavagem
de dinheiro através do qual uma suposta quadrilha com sede na capital potiguar,
captava recursos de particulares no exterior com promessa de ganhos na ordem de
12 a 20% ao ano, sendo que o investimento nunca era devolvido.
A PF apurou
que, somente no mercado de Cingapura, foram lesados pelo grupo cerca de 2 mil
investidores, sendo que cada cota vendida naquele país equivalia a 46 mil
dólares.
No Rio Grande do
Norte, estão sendo cumpridos nove mandados de buscas, sendo oito na capital e
um na praia de Pipa, além de um na cidade de Fortaleza.