A CPI do HSBC investiga
suspeitas de sonegação e evasão fiscal por meio de contas de brasileiros na
filial suíça do banco, caso mundialmente conhecido como SwissLeaks.
Os agentes da Receita Federal
estiveram na sede da Direction Générale des Finances Publiques – DGFiP
(administração tributária francesa) em Paris. Foram identificadas 8.732 contas
correntes em que brasileiros são titulares na instituição suíça.
As denúncias apontam para o
total de 7 bilhões de dólares em depósitos mantidos pelos brasileiros em contas
secretas, entre 2006 e 2007.
O Brasil aparece como o quarto
país em número de clientes que usam contas secretas na filial suíça do banco.